Esta jornada, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana detuvo a cinco personas, tres de los cuales son exfuncionarios, en el marco de una investigación por fraude y lavado de activos que involucra más de $6 mil millones en perjuicio del BancoEstado.
En concreto, los detenidos son cuatro hombres chilenos y una mujer colombiana, los cuales fueron capturados tras una serie de allanamientos realizados esta mañana.
Además, durante el operativo se incautaron seis vehículos, incluyendo automóviles de alta gama y vehículos comerciales.
Según detalló a Emol el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Bridec Metropolitana, «el mes de agosto del año en curso, la Fiscalía Centro Norte inició una investigación a raíz de una denuncia presentada por el BancoEstado, específicamente por fraude informático y lavado de activos».
Junto con ello, Romero explicó que el caso involucra a dos exfuncionarios del banco, quienes habrían aprovechado «falencias en el sistema de transferencias de cuentas rezagadas». Es decir, cuentas que acumulaban fondos no supervisados con regularidad.
Así, entre 2021 y mediados de 2024, estos individuos realizaron transferencias indebidas por un total de $6.170 millones.
El prefecto detalló que los fondos fueron desviados principalmente a dos personas. «Una de ellas corresponde a una persona natural que tenía una relación de amistad con uno de los ejecutivos imputados, y la otra es una persona jurídica que prestó servicios al BancoEstado en el pasado».
Cabe señalar que se realizaron entrevistas a funcionarios del Banco Estado y personal de la contraloría interna. Así como también incautaciones de dispositivos electrónicos y correos institucionales de los imputados.
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DETENCIÓN DE EXFUNCIONARIOS DEL BANCOESTADO
«Se logró confirmar la participación de los exfuncionarios y también se estableció la responsabilidad de un quinto ex funcionario del banco», afirmó Romero.
Respecto a las órdenes de detención, estas fueron emitidas por el Juzgado de Garantía y ejecutadas en horas de la mañana. Lo que resultó en la captura de tres exfuncionarios del banco y dos personas externas.
«Es trascendental el levantamiento e identificación de cuentas bancarias desde donde se realizaron las transferencias fraudulentas», destacó el prefecto. A ello, añadió que también se solicitó el levantamiento del secreto bancario.
Los fondos defraudados fueron utilizados para la compra de vehículos y bienes raíces en diversas zonas del país. Esto incluye propiedades en el sector costero y departamentos en el centro de la ciudad.
La Fiscalía, además de imputar el delito de fraude informático, está acusando a los detenidos por lavado de dinero. Lo cual, es debido a las maniobras para ocultar el origen de los fondos.
«Por eso que la Fiscalía también, aparte del delito original, que es el fraude informático, actualmente le está imputando el delito de lavado de dinero», concluyó Romero.
