Caso Coimas: SII tiene lista de funcionarios sospechosos de haber anulado millonarias liquidaciones al empresario.
Informe reservado del SII que manejaba Villalobos y que dio a conocer a Hermosilla y Sauer, fue denunciado por el Servicio a Fiscalía.
El Servicio entregó a la Fiscalía similar información detallada en el audio de la reunión de junio pasado, denuncia Ciper.
La abogada habría conocido de primera fuente la indagatoria reservada por movimientos sospechosos de facturas.
La información era verdadera
Los datos del informe que Leonarda Villalobos reveló a Luis Hermosilla y Daniel Sauer en la reunión del 22 de junio son verdaderos.
Ellos emanaron de una investigación reservada del Servicio de Impuestos Internos (SII), que además maneja lista de funcionarios sospechosos.
Ciper determinó que la semana pasada, el SII entregó a la Fiscalía la misma información acerca de 44 RUT relacionados con los inversionistas del Grupo Patio.
Manejaban información secreta
Estos, realizaban movimientos sospechosos de facturas entre una y otra sociedad, y que efectivamente proviene de una indagatoria reservada.
Durante el audio, Villalobos dijo que «están investigando del folio 400 desde marzo al 1.600 de diciembre de (Inversiones) Guayasamín.
Folios son facturas» emitidas por la misma -de la cual Sauer es el único socio- en 2022, y que sumaron 18.586 millones de pesos.
¿Una inmensa red de facturas ideológicamente falsas?
«Aparecen: Antofagasta, Mejillones y Cobijas, Inversiones Las Vegas, Cordius, Pictor, Full 4×4, Inversiones Puyehue, E Valley, Fondo Estrella del Sur, Ralún y Publicidad Poblete.
Giro de la emisión de facturas: asesorías profesionales, asesorías de gestión y asesorías contables.
Que no tienen nada que ver con el giro de Guayasamín para poder emitir estas glosas de facturas: ART, glosa, uniformes; Commercia, asesorías legislativas; Ziko, uniformes», detalló la abogada.
Salpican a los Jalaff
Se sospecha que las facturas falsas habría tenido como objetivo allegar recursos frescos a la familia Jalaff, creadora del Grupo Patio.
Esto consistía en que una empresa emitía una factura a otra sociedad y luego esta última se la vendía a un factoring.
Así generaba liquidez, de manera que la boleta no pagada se diluía en fondos de inversión a costo de los inversionistas.
La caja negra que fue a parar a coimas o al bolsillo de abogados
Con estos antecedentes, Sauer se convenció de armar la «caja negra» propuesta por Hermosilla de un fondo de al menos 100 millones de pesos para pagar coimas a funcionarios del SII.
El Servicio además comprobó que a Sauer se le anularon varias liquidaciones que, en total, suman más de 3 mil millones de pesos.
Un favor previo pago, que -según el audio de su propio relato en la reunión- Leonarda Villalobos consiguió.
Los reconocimientos de coimas
«Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo, ‘le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí’. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio (…) Fue todo un éxito», recuerda el empresario en el audio.
La Fiscalía accedió a un listado de varios funcionarios del SII sospechosos de haber participado en dicha operación.
Entre ellos figura un alto directivo de la institución, aunque ninguno ha sido apartado de sus funciones hasta ahora.
El SII ya estaba investigando
El director del SII, Hernán Frigolett, en la Comisión de Hacienda del Senado, dijo que «ya teníamos procesos desencadenados producto de alguna información que a nivel público se tuvo con respecto a las facturas vinculadas al factoring».
«Habría sospechas de que habría documentos tributarios electrónicos falsos.
Ya estábamos haciendo el levantamiento preparativo para una denuncia o una querella por delito tributario. Esa investigación sigue», concluyó.
