Inédito: Aduana incauta más de 335 mil monedas chilenas y billetes argentinos de colección. Su destino era Alemania. Fue detectado en el puerto de San Antonio.
Todo fue valorizado en más de US$ 63.800.
312.748 unidades de monedas nacionales y billetes argentinos nuevos y 22.792 monedas de colección fueron incautadas por la Aduana Regional de San Antonio. Se trata de un cargamento marítimo que estaba siendo enviado a Alemania.
Documentación inconsistente
El procedimiento duró todo el día y se desarrolló cuando los fiscalizadores de Aduanas identificaron inconsistencias en la documentación presentada. Procedieron en consecuencia a realizar una revisión física a diferentes cargas.
Grande fue la sorpresa al encontrarse con decenas de cajas que, en su interior, traían el dinero que no había sido declarado.
Por ese motivo, y acorde a las facultades de Aduana, los funcionarios inspeccionaron en detalle todo el cargamento. La empresa exportadora no había llevado a cabo los trámites que la normativa chilena exige para poder sacar del país cualquier tipo de divisas.
Se desconoce su origen
El exportador no pudo acreditar el origen de las mercancías, procediéndose a la incautación de las mismas. se les imputó los delitos de contrabando y de contrabando de dinero, de acuerdo a la Ordenanza de Aduanas.
En el primer hecho se hallaron 3 cajas de cartón con 22.792 monedas chilenas de 2, 5, 10 y 20 centésimas y 1 centavo. Eso, además de 40 revistas con monedas y billetes de colección de diversos países. Estos productos fueron valorizados en US$ 52.238.
Te puede interesar: En vestido intentaron transportar cocaína
A esto se sumaron 90 cajas con monedas chilenas nuevas y de circulación vigente de 10, 50, 100 y 500 pesos, valorados en US$9.535. Suma además, más de 5 cajas con fajos de billetes nuevos argentinos de 20 y 50 pesos. Todos ellos de curso legal, valorizados en otros US$ 2.027.
Graves incumplimientos
El incumplimiento está dado porque el monto del dinero no declarado -en total US$11.563- superó el umbral de US$10.000 establecido en el artículo 4° de la Ley N° 19.913 de Lavado de Activos. No se realizó la Declaración de Porte y Transporte de Efectivo ante la Aduana. El caso ya fue informado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La jefa del Departamento de Fiscalización de la Aduana de San Antonio, Natalia Garay, comentó que: “estamos frente a una situación inusual sobre el por qué se envía dinero en contenedores y eso es parte de la investigación que el Ministerio Público debe realizar y nosotros vamos a aportar todos los antecedentes que tenemos. Pero cabe resaltar que no es una situación normal de exportación”.
En tanto, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de San Antonio, Rolando Ramírez, explicó que “ya se dispusieron una serie de diligencias. La norma señala específicamente que esta conducta configura un ilícito penal. Pero también agrava esa conducta cuando el origen del dinero es ilícito.
Presentan querella
Además, otras conductas son también el hecho de haber omitido información en la declaración de exportación, que configura contrabando”.
Aduana Regional de San Antonio presentó querella por contrabando de mercancías y de dinero ante el Juzgado de Garantía.
La Fiscalía instruyó que la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de San Antonio apoyara el conteo y traslado de las divisas y ejecute las pesquisas para determinar las circunstancias de esta exportación sospechosa.
