Este lunes, se dio a conocer que el Banco Itaú presentó una querella contra uno de sus exsubgerentes y tres ejecutivos de Nevasa por el delito de administración desleal.
De acuerdo a lo informado por el Diario Financiero, la institución presentó la acción judicial contra su exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores. Al cual se suman los tres ejecutivos de la mencionada corredora: Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann.
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QUERELLA DEL BANCO ITAÚ
En detalle, la acción judicial apunta a que el exfuncionario del banco realizó varias operaciones de divisas en las que solamente Nevasa tenía ganancias por la compra y venta de monedas de forma permanente. Esto habría ocurrido entre octubre de 2021 y septiembre de 2024.
Junto con ello, el citado medio reveló que tras una investigación interna, se logró determinar que habría un perjuicio inicial de $2.400 millones. No obstante, desde Itaú señalaron que el daño patrimonial podría ser aún mayor y ubicarse en torno a los US $10 millones.
ADMINISTRACIÓN DESLEAL
En la querella se detalla que las operaciones se realizaron en la plataforma Datatec de la Bolsa Electrónica. Según sostiene el documento, a través de dicha herramienta «el Sr. Flores y sus contrapartes escogían los precios de compra y venta de la divisa de entre aquellos a los que se había transado durante el día, eliminando la incertidumbre propia del mercado spot, a la vez que ocultando el verdadero horario asociado a la Transacción R para no ser descubiertos».
«Así, en las transacciones, el Sr. Flores generalmente realizaba una ‘Operación Correlativa‘ y luego, con pleno conocimiento de qué operación debía celebrar para que Nevasa reportara ganancias -e Itaú, millonarias pérdidas-, ejecutaba la Transacción R, la que registraba antedatada en Datatec», agregó.
