El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó en tribunales 19 nuevas querellas por delitos tributarios, entre las que se incluyen la abogada Leonarda Villalobos, involucrada en el caso Audios, y la banda dominicana ‘Los Trinitarios’, dedicada al crimen organizado.
En total, el perjuicio fiscal estimado es de más de $5.774 millones.
A través de un comunicado el SII informó que los ilícitos se relacionan con la facilitación y uso de facturas falsas; aumento indebido del crédito fiscal del IVA; presentación de declaraciones de impuestos falsas; obtención de devoluciones de impuestos improcedentes y el inicio de actividades con información falsa con el objetivo de obtener autorización para la emisión de documentos tributarios destinados a dar una apariencia lícita a la venta de bienes robados y otras operaciones del crimen organizado.
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Considerando las acciones penales ingresadas hoy, el SII ha presentado hasta la fecha un total de 176 querellas y denuncias ante la justicia penal, superando las 159 presentadas durante todo el año 2023.
VILLALOBOS Y LOS TRINITARIOS
Entre las querellas que destacó el SII está la interpuesta ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se amplió una acción penal en contra de la abogada Leonarda Villalobos Mutler por su responsabilidad como autora del delito de presentación de declaración de impuestos a la renta maliciosamente falsos.
La abogada involucrada en el caso Audios provocó un perjuicio fiscal superior a los $417 millones.
Asimismo, en el 9° Tribunal de Garantía de Santiago se presentó una querella en contra de un miembro del grupo dominicano de crimen organizado Los Trinitarios encargado de lavar y blanquear el dinero obtenido por la organización, mediante la compra y venta de criptoactivos.
La querella es por el ocultamiento de ingresos.
MÁS QUERELLAS
El SII también se querelló en el juzgado de Garantía de La Unión contra Erwin Ariel Barrientos Herrera, con giro comercial extracción de madera, servicios de forestación y transporte de carga por carretera, por evasión del IVA e impuestos a la renta.
Lo anterior, mediante la incorporación en la contabilidad y en las declaraciones correspondientes de montos amparados en facturas falsas con lo cual obtuvo devoluciones indebidas de impuesto. En total, el perjuicio fiscal supera $459 millones.
Asimismo, Jessica Paola Millán Muñoz, empresaria individual del rubro de servicios y transportes, está acusada de aumentar su crédito fiscal mediante la incorporación de 163 facturas electrónicas falsas de a lo menos 13 supuestos proveedores.
El perjuicio fiscal supera $240 millones.
El SII también se querelló contra Manuel Stuardo Donoso, del rubro de la construcción. Esto, por incorporar en su Registro Electrónico de Compras y declarar en los respectivos Formularios N°29, créditos fiscales IVA amparados en 69 facturas electrónicas falsas.
En ese caso, el perjuicio fiscal es mayor de $694 millones.
En el 8° Juzgado de garantía de Santiago se presentó la querella contra Nicolás Jiménez Silva, en su calidad de representante legal de la empresa HASHTAG SPA del rubro agrícola, al «sustentar Crédito Fiscal IVA en facturas falsas». Su perjuicio fiscal es superior a $781 millones.
En el 6° Juzgado de Garantía se presentó querella contra Daniel Alberto Salvo Becerra, del rubro de alimentos, por cometer delito al declarar créditos fiscales IVA falsos, generando un perjuicio fiscal superior de $661 millones.
Otro querellado es Manuel Cantillano Bahamondes, por facilitar la documentación tributaria falsa.
