El 4º Juzgado de Santiago fijó para lunes 13 de enero la formalización de los hermanos Jalaff, ejecutivos Patio, Manuel Bulnes y 6 ejecutivos Larraín Vial por lavado de activos, estafas y otros.
La audiencia correspondiente ha sido programada para el 13 de enero de 2025, a las 09:00 horas, en la sala 801 del Centro de Justicia de Santiago. Esto se establece en la resolución del tribunal, que indica: “Notifíquese a los imputados […] de manera personal o, de acuerdo con el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, mediante la modalidad que se autoriza, en caso de que se cumplan los requisitos legales”.
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Entre los investigados se encuentran los exsocios fundadores de Grupo Patio: Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff y Cristian Menichetti, así como el exgerente general de STF, Luis Flores, y Daniel Sauer, socio de Factop, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva.
Además, el tribunal ha ordenado la formalización de varios ejecutivos de LarrainVial. Entre ellos destacan Felipe Porzio, socio y director de finanzas; Claudio Yáñez, gerente general de LarrainVial Activos AGF; y los directores de la misma: Andrea Larraín, Andrés Bulnes y José Rafael Correa Achurra. También son parte de la lista Manuel Bulnes, director ejecutivo de LarrainVial, Sebastián Cereceda, gerente de finanzas corporativas, y Jaime Oliveira, gerente de operaciones.
LA FORMALIZACIÓN
La Fiscalía ha presentado un documento en el cual se detalla que la formalización se basa en “la participación y responsabilidad que les corresponde en los siguientes hechos: lavado de activos […] estafa […] delitos tributarios […] administración desleal […] y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso”.
Según el fiscal Juan Pablo Araya Paredes, los delitos habrían tenido lugar “desde el año 2019 hasta la actualidad”, principalmente en las comunas de Las Condes y Vitacura, donde varios de los imputados tienen sus domicilios registrados. La solicitud menciona que las imputaciones incluyen la violación del artículo 27, letras a) y b), de la Ley N°19.913 sobre lavado de activos, así como los artículos 59 y 53 de la Ley N°18.045, que trata sobre delitos relacionados con valores.
En el caso de Daniel Amir Sauer Adlerstein, el tribunal ha dispuesto que la notificación se realice en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde cumple su prisión preventiva. Además, se establece que, si los imputados no se presentan a la audiencia sin una justificación válida, “serán conducidos por la fuerza pública ante la autoridad judicial y estarán obligados a pagar las costas que se generen”.
La Fiscalía ha solicitado que la audiencia de formalización se lleve a cabo junto con otra audiencia de reformalización ya programada, argumentando motivos de eficiencia procesal. En el escrito se indica: “Solicito a S.S. que la audiencia de formalización […] se agende en conjunto con la audiencia de reformalización fijada en esta causa por V.S., para el día 13 de enero de 2025, ya que se imputarán hechos e ilícitos de manera conjunta”.
CASO FACTOP
El caso Factop, que es el núcleo de esta investigación, implica una supuesta red de operaciones fraudulentas asociadas al financiamiento de facturas falsas y al lavado de dinero a gran escala.
Las autoridades sostienen que los imputados habrían utilizado empresas ficticias y mecanismos de ocultamiento financiero para simular transacciones comerciales que en realidad no existían, lo que les permitió desviar grandes sumas de dinero en detrimento de empresas e inversionistas.
Factop, que es controlada por algunos de los imputados, habría desempeñado un papel crucial en esta estructura, funcionando como un vehículo para triangular fondos y enmascarar su origen ilícito. La Fiscalía argumenta que estas operaciones no solo han tenido un impacto económico considerable, sino que también constituyen delitos de alta complejidad financiera y tributaria, dada la sofisticación de los métodos empleados.
