El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dictó sentencia condenatoria en el caso Penta contra el exgerente de contabilidad del grupo, Marcos Alberto Castro Sanguinetti, y las sociedades Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda., por delitos de soborno y múltiples ilícitos tributarios que ocasionaron un perjuicio fiscal superior a los $2.471 millones.
La investigación, liderada por el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda Araya, y respaldada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), destapó una verdadera red de prácticas corruptas y maniobras financieras entre 2007 y 2014.
El escándalo involucró a altos ejecutivos y empresas del holding homónimo.
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El juez Leonardo Valdivieso condenó a Castro Sanguinetti, figura clave en el esquema, a tres años de presidio, sustituida por remisión condicional, junto a multas que superan los $27 millones.
Las empresas, por su parte, recibieron sanciones que incluyen una prohibición de tres años para contratar con el Estado y multas de 10.000 UTM cada una, equivalentes a más de $660 millones al valor actual.
LA SENTENCIA
De acuerdo con la sentencia, Castro Sanguinetti, en conjunto con Hugo Bravo López, exgerente general de Penta, entre 2007 y 2012 ofreció beneficios económicos a Iván Álvarez Díaz, fiscalizador del SII. Este recibió al menos $4 millones en efectivo y otros pagos a través de intermediarios a cambio de favores tributarios.
El exfunci0nario revisaba las declaraciones de Penta antes de su presentación oficial, evitando fiscalizaciones reales. También manipuló sistemas informáticos para desbloquear declaraciones observadas y facilitar devoluciones indebidas.
El fallo, que reprodujo Radio Bío Bío, también condena a Castro Sanguinetti por liderar un esquema de delitos tributarios entre 2008 y 2014. Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda. registraron boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas por más de $348 millones, simulando servicios nunca prestados.
Entre otros ilícitos, Castro Sanguinetti además omitió ingresos personales por $183.200.000 obtenidos vía forwards, evadiendo el Impuesto Global Complementario.
LAS EMPRESAS
Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda. fueron condenadas por incumplir sus deberes de dirección y supervisión, según la Ley 20.393. La falta de modelos de prevención permitió que ejecutivos como Castro Sanguinetti cometieran delitos en su beneficio.
El fallo impone a ambas sociedades la publicación de la sentencia en el Diario Oficial como pena accesoria.
