La Fiscalía Metropolitana Sur obtuvo la prisión preventiva para 13 de los 15 imputados formalizados por su presunta participación en una organización dedicada al lavado de activos mediante casas de cambio y empresas de envío de dinero que operaban como fachada. Otros dos imputados quedaron sujetos a arresto domiciliario total, mientras continúa el desarrollo de la investigación.
El fiscal de la Fiscalía Sur, Yans Escobar, explicó que la investigación permitió detectar un sistema de transferencias al extranjero que despertó sospechas entre los investigadores. Según detalló, varias de las empresas investigadas registraban ingresos o actividad tributaria, pero presentaban un comportamiento financiero inusual.
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“Algunas de estas empresas de fachada mantenían algún tipo de ingreso o tributación, pero lo que llamó la atención a los funcionarios e investigadores es que básicamente transferían al extranjero una cantidad equivalente al dinero que recibían”, indicó el fiscal.
INVESTIGACIÓN DETECTÓ EMPRESAS DE FACHADA
Durante la investigación, el Ministerio Público identificó distintos negocios que habrían sido utilizados para ocultar el origen ilícito de los fondos. Entre ellos, incluso se detectó una tienda deportiva que permanecía cerrada, pero que, según los antecedentes recopilados, seguía registrando movimientos financieros vinculados al esquema de transferencias.
Estas irregularidades fueron clave para iniciar las diligencias que finalmente permitieron desarticular la presunta red dedicada al lavado de dinero.
ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES SIMULTÁNEAS
Como parte del operativo, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en 21 inmuebles, lo que permitió concretar la detención de 15 personas presuntamente vinculadas a la organización.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, 12 de los detenidos son ciudadanos colombianos. El fiscal precisó que algunos de ellos se encuentran en situación migratoria regular, mientras que otros mantienen situación irregular en el país, aspecto que aún está siendo verificado por las autoridades.
MÁS DE $84 MIL MILLONES TRANSFERIDOS AL EXTRANJERO
Según los antecedentes recopilados por funcionarios de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, la organización habría transferido al extranjero aproximadamente 84 mil millones de pesos desde 2019 hasta la fecha.
El Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes para determinar la magnitud total de las operaciones financieras realizadas por la red y el origen de los recursos involucrados.
APELACIÓN ANTE LA CORTE DE SAN MIGUEL
Respecto de los imputados que no quedaron en prisión preventiva, el fiscal Escobar informó que la Corte de Apelaciones de San Miguel revisará la situación de uno de ellos, luego de que la Fiscalía presentara una apelación verbal durante la audiencia.
En tanto, el tribunal decretó arresto domiciliario total para el segundo imputado mientras se desarrolle la investigación.
Las diligencias continúan para establecer la estructura completa de la organización, el origen de los fondos y las posibles ramificaciones internacionales del esquema investigado.
🔵 AHORA | Operativo conjunto de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana y la Brigada de Lavado de Activos permitió la detención de 15 integrantes de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero proveniente de diversos delitos.
El subprefecto Luis Navarrete, jefe de… pic.twitter.com/dbrIw4CFaB
— PDI Chile (@PDI_CHILE) March 3, 2026
