El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una ampliación de la querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra los hermanos Álvaro y Antonio William Jalaff Sanz. Se les acusa de haber cometido múltiples delitos tributarios entre los años fiscales 2020 y 2024.Esto, en el marco del caso Factop.
Según la denuncia, los imputados habrían llevado a cabo prácticas fraudulentas para eludir el pago del Impuesto Global Complementario, lo que habría generado un daño fiscal estimado en más de $6.385 millones, cifra que se actualizará a diciembre de 2024.
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La denuncia detalla que ambos hermanos presentaron declaraciones de impuestos deliberadamente engañosas, al ocultar ingresos significativos durante los períodos en cuestión.
Además, se acusa a Antonio Jalaff de no haber cumplido con la presentación de su declaración de renta correspondiente al año tributario 2024, a pesar de ser un requisito obligatorio.
IRREGULARIDADES
Entre las irregularidades específicas, se ha identificado el uso de 25 facturas falsas emitidas por empresas asociadas, como Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Ziko Limitada. Para justificar gastos que en realidad no existían y simular pérdidas tributarias. De acuerdo con el SII, estas acciones permitieron a los hermanos Jalaff subdeclarar sus ingresos y disminuir de manera inapropiada su base imponible.
“El daño fiscal totaliza $6.385.805.336, cifra ajustada a diciembre de 2024”, se indica en la acción penal presentada por el servicio. Asimismo, se mencionó que “las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas provocan que se liquide un impuesto inferior al que corresponde, afectando al Fisco de Chile”. “La intención dolosa se manifiesta en las continuas maniobras para evadir impuestos, realizadas a sabiendas de sus responsabilidades tributarias”, concluyó el informe.
LOS HERMANOS JALAFF
El perjuicio fiscal acumulado por las conductas de Álvaro y Antonio Jalaff asciende a $6.385 millones, desglosándose en $2.926 millones atribuibles a Antonio Jalaff y $3.458 millones a Álvaro Jalaff. Estas cifras representan el monto actualizado de los impuestos no pagados, incluyendo intereses y ajustes.
El análisis del SII se basó en datos proporcionados por el Ministerio Público, que incluyeron registros bancarios, declaraciones de impuestos y auditorías a las cuentas corrientes de los imputados en entidades como Santander, BCI, Itaú y Scotiabank. Los movimientos financieros revisados revelaron que los ingresos reales de los querellados superaron con creces lo que habían declarado en sus formularios anuales de impuestos.
VINCULOS AL CASO FACTOP
Durante la investigación, el SII también encontró vínculos con el Caso Factop, un escándalo de corrupción y delitos tributarios que involucra a la familia Sauer y la emisión de más de 10,000 facturas falsas. Según la información recopilada, empresas como STF Capital Corredores de Bolsa SpA, representada por Daniel y Ariel Sauer, también habrían facilitado operaciones irregulares a los hermanos Jalaff.
El Caso Factop se ha consolidado como uno de los mayores escándalos tributarios en tiempos recientes, con más de 100 empresas implicadas en el uso de facturas falsas para evadir impuestos por un monto superior a $13 mil millones.
La acción penal solicita la aplicación de las penas más severas previstas por la ley, incluyendo sanciones económicas y medidas accesorias. Además, se ha requerido la ampliación de la investigación para incluir otras posibles infracciones tributarias detectadas durante el proceso.
