El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió recientemente al caso del megafraude tributario, que ha sido objeto de investigación por la Fiscalía debido a presuntas defraudaciones cercanas a los $240 mil millones.
A lo que el ministro de Justicia explicó: «Puede ser que la fiscalización hubiera sido insuficiente»
«Creo que durante la investigación podrá levantarse suficiente evidencia para poder comprobar si fue un caso de negligencia, si fue un caso que los antecedentes no estaban completamente disponibles «continuó.
Este megafraude, considerado como uno de los más significativos en la historia, involucra la emisión de alrededor de 100 mil facturas ilegales a través de empresas ficticias entre 2014 y 2020.
Uno de los elementos recientes en este caso es la autodenuncia presentada por Galvarino Corral, uno de los 55 individuos implicados en el megafraude. En 2018, Corral se presentó ante la Fiscalía Metropolitana Oriente para reportar su posible participación en actividades que podrían calificarse como ilícitos económicos.
Sin embargo, la Fiscalía derivó estos antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII), el cual no procedió a presentar una querella y archivó el caso. Esta acción impidió que el Ministerio Público iniciara una investigación sobre los presuntos delitos tributarios.
MEGA FRAUDE
Cabe recordar que en el 2018, el contador Galvarino Corral Abarca acudió hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para autodenunciarse . Según su relato, habría tenido una presunta participación en facturas ideológicamente falsas.
Corral Abarca se encuentra entre los 55 individuos detenidos en un caso que sigue siendo investigado.
Este megafraude involucra una presunta defraudación de alrededor de $240 mil millones, con empresas ficticias que operaron entre los años 2014 y 2020.
Estas entidades emitieron aproximadamente 100 mil facturas ilegales y realizaron operaciones comerciales con 3,308 proveedores inexistentes.
La reconsideración de permitir querellantes institucionales marca un inicio para mejorar el castigo de estos actos que incluirían la emisión de facturas falsas.
