Una maratón juridicial habrá este lunes. Y es que los casos Audio y Factop se fusionarán una vez más, ahora en tribunales. Dieciséis imputados deberán comparecer ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, algunos para ser formalizados y otros reformalizados. Entre ellos Hermosilla, los hermanos Jalaff y Sauer.
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Los primeros podrían ser los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, protagonistas del caso Audio. Y Patricio Mejías, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, por el delito de soborno.
Álvaro Jalaff y Daniel Sauer serán formalizados por el mismo delito, por primera vez en la causa. La imputación de estos últimos dos tendría relación con las gestiones que se habrían hecho ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) de manera completamente irregular. Esto, a través de pagos a funcionarios públicos, para acceder al sistema y realizar revisiones o directamente modificaciones de elementos relativos a las empresas de los empresarios.
Posteriormente, 13 personas formalizarán su situación, entre ellas Álvaro y Antonio Jalaff, excontroladores del Grupo Patio, además de ocho directivos de la firma Larraín Vial.
CASO FACTOP Y GRUPO PATIO
Además, está contemplado que exejecutivos de LarrainVial Activos, administradora del fondo Capital Estructurado I, también serán formalizados. Entre ellos los exdirectores José Correa, Jaime Oliveira, Sebastián Cereceda, Andrea Larraín y Andrés Bulnes -estos últimos tres son socios de la matriz-, además del exgerente general, Claudio Yáñez.
De la matriz de LarrainVial serán formalizados el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio, y el exdirector ejecutivo de LarrainVial SpA, Manuel Bulnes, ambos socios de la compañía.
A ellos se les suma Cristián Menichetti, exgerente de Grupo Patio, y Luis Flores, exgerente de STF Capital, ya formalizado por la arista Factop junto a los hermanos Sauer.
La Fiscalía formalizará diversos delitos económicos y de corrupción contra estos 13 imputados, incluyendo lavado de activos, estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y delitos tributarios.
Frente a este escenario, el abogado defensor de Daniel Sauer, Octavio Sufán, sostuvo que esta “audiencia de formalización dejará medianamente claro la colaboración eficaz que, tanto Daniel y Ariel Sauer han prestado en estos hechos”.
LA DEFENSA
La defensa de Luis Hermosilla, su abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla, ha insistido en la inocencia de su representado, argumentando que “no hay delitos, hay cosas graves, reprobables, de parte él, y lo hemos repetido veinte veces, pero para que sea delito tiene que cumplir una serie de requisitos”.
“Hemos dicho que no hay delito tributario, que no hay delito de cohecho, y que hay cosas visibles que lo demuestran, y desde luego, no hay lavado de dinero (…) Por lo tanto, tendemos a pensar que estimamos que aquí ha habido un ejercicio y una función persecutoria del Estado ilícito y arbitrario”.
Asimismo, en la previa de este gran hito, el presidente de LarraínVial, Fernando Larraín Cruzat, envió un comunicado a los trabajadores de la empresa indicando que “se nos vienen días muy duros”.
“En lo personal, los ocho formalizados -y sus familias- van a estar expuestos a los medios y a las redes sociales mientras dure el proceso de formalización, lo cual será -por decir lo menos- ingrato y humillante», aseguró.
Lo cierto es que ahora surge otra gran dura…¿El anexo penitenciario Capitán Yáber tendrá capacidad para más imputados? Y es que se tendrá que resolver para quienes queden con prisión preventiva dónde la cumplirán, porque al parecer Yáber ya no da abasto.
En esta oportunidad, para mejor entendimiento, se señalan las personas que serán formalizadas y reformalizadas de acuerdo con las investigaciones en que las que enmarcaron-inicialmente- las indagatorias en su contra. Sin embargo, la fiscalía decidió agrupar la causa audio a FACTOP
REFORMALIZACIÓN: DELITOS DE SOBORNO, ART. 250 DEL CÓDIGO PENAL, EN CALIDAD DE AUTORES POR CASO AUDIO
- Luis Edgardo Hermosilla
- María Leonarda Villalobos Mutter
- Patricio Ignacio Mejías Esparza
FORMALIZACIÓN: DELITOS DE SOBORNO, ART. 250 DEL CÓDIGO PENAL, EN CALIDAD DE AUTORES POR CASO AUDIO
1. Alvaro Ignacio Jalaff Sanz
- Daniel Amir Sauer Adlerstein
FORMALIZACIÓN Y REFORMALIZACIÓN CASO FACTOP Delitos: Lavado de Activos del Artículo 27 letras a) y b) de la Ley N°19.913; delito de los Artículos 59 en relación al 53 de la Ley N°18.045; Estafa del Artículo 468 en relación al artículo 467 inciso final; delito del Artículo 97 N°4 inciso primero del Código Tributario; Administración desleal del Artículo 470 N°11 del Código Penal; y el delito de Uso malicioso de instrumento privado mercantil falso del Artículo 197 y 198 del Código Penal. (Los delitos que se le imputara a cada persona serán dichos en la audiencia)
| NOMBRES | AUDIENCIA | |
| 1 | Alvaro Ignacio Jalaff Sanz, excontrolador grupo patio | Formalización |
| 2 | Antonio William Jalaff Sanz, excontrolador grupo patio | Formalización |
| 3 | Cristian Felipe Menichetti Pilasi, exgerente grupo patio | Formalización |
| 4 | Luis Flores Cuevas, exgerente de STF Capital | Reformalización |
| 5 | Daniel Amir Sauer Adlerstein | Reformalización |
| 6 | Felipe Porzio Honorato, directivos de LarrainVial | Formalización |
| 7 | Claudio Gonzalo Yañez Fregonara, directivos de LarrainVial | Formalización |
| 8 | Manuel Francisco Bulnes Muzard, directivos de LarrainVial | Formalización |
| 9 | Andrea Larraín Soza, directivos de LarrainVial | Formalización |
| 10 | Sebastian Cereceda Silva, directivos de LarrainVial | Formalización |
| 11 | José Rafael Correa Achurra, directivos de LarrainVial | Formalización |
| 12 | Jaime Oliveira Sánchez-Moliní, directivos de LarrainVial | Formalización |
| 13 | Andrés José Bulnes Muzard, directivos de LarrainVial | Formalización |
