Autoridades dieron a conocer este martes los antecedentes de la operación denominada «Moncarca de Cali», procedimiento que concluyó con la detención de 15 personas acusadas de integrar una red dedicada al lavado de dinero y a la transferencia de fondos al extranjero. De acuerdo con las estimaciones, el grupo habría manejado utilidades que superan los $84.000 millones.
El subprefecto Luis Navarrete, jefe del Brilac, explicó en un punto de prensa que el operativo se concretó el pasado 26 de febrero.
En esa fecha, la PDI logró desarticular «una organización criminal liderada por un ciudadano colombiano que, con sus brazos operativos en Chile, lograba gestionar un modelo de negocio delictual, el cual le permitía recoger, ocultar y enviar dinero de procedencia ilícita».
INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO
Según la investigación, los recursos obtenidos por la banda provenían de distintos ilícitos, principalmente vinculados al narcotráfico.
«Para poder cumplir el objetivo, esta organización criminal utilizaba distintos tipos y maniobras de lavado activo, como por ejemplo establecer una red de sociedades de pantallas que le permitía ?a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo, una empresa remesadora de dinero? poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal y, de esta manera, (…) poder enviarlo específicamente a Colombia, dándole de esta forma una apariencia de legalidad a estas transferencias y, también, pudiendo dificultar la trazabilidad de este dinero», detalló el jefe policial.
De los 15 arrestados, 12 son ciudadanos colombianos y los tres restantes chilenos. El presunto cabecilla de la estructura no figura entre los aprehendidos.
PROCEDIMIENTO
Durante el procedimiento, la policía incautó bienes y dinero avaluados en $1.800 millones, cifra que incluye efectivo, vehículos, inmuebles y otras especies. Dentro de ese total, $200 millones corresponden a monedas de oro.
El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló que «es una de las operaciones donde más dinero hemos podido detectar en una estructura criminal que está dedicada principalmente al lavado activo».
Los imputados serán formalizados durante esta jornada por asociación ilícita para lavado activo y lavado de activo. Además, el Ministerio Público presentará cargos por infracción a la ley de control de armas y por tráfico de drogas.
