La bancada de senadores del Partido Socialista reforzó su respaldo al proyecto que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis Económico, iniciativa que busca fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, detectar y perseguir el lavado de activos, el financiamiento del crimen organizado y otros delitos económicos complejos.
El apoyo surge en medio del impacto generado por la denominada Operación Tokyo, investigación liderada por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones que permitió desarticular una red vinculada al Tren de Aragua y detectar el movimiento de más de $78 mil millones a través de mecanismos de blanqueo de capitales, transferencias internacionales y plataformas de criptomonedas.
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Uno de los antecedentes que más llamó la atención de los investigadores fue la participación de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo bancario detenido por presuntamente facilitar el lavado de más de $400 millones provenientes de extorsiones. Según la investigación, el imputado utilizó al menos ocho cuentas corrientes en distintas entidades financieras para ocultar el origen ilícito de los recursos y posteriormente convertirlos en criptomonedas que eran enviadas al extranjero.
“EL PAÍS NO RESISTE MÁS IMPUNIDAD”
Durante la discusión legislativa, el jefe de bancada socialista, senador Juan Luis Castro, afirmó que casos como el descubierto por la Operación Tokyo demuestran la urgencia de dotar al Estado de herramientas más ágiles para rastrear operaciones sospechosas.
“Queremos ser muy enfáticos en que, a propósito de la Operación Tokyo, con mayor razón nos parece que debe darse el paso hoy día para que tengamos una ley de inteligencia económica que no sea de papel, sino que sea un instrumento eficaz”, sostuvo.
El parlamentario cuestionó además las restricciones que actualmente existen para acceder a información financiera durante las investigaciones.
“¿Con qué razón algunos impulsan normas que permiten acceder administrativamente a datos sensibles en otras materias y, sin embargo, colocan obstáculos para llegar a información clave cuando se trata de perseguir el lavado de activos y el crimen organizado? El país no resiste más esta impunidad de cuello y corbata”, enfatizó.
DEBATE POR ACCESO A INFORMACIÓN FINANCIERA
Castro señaló que la Comisión de Seguridad optó por rechazar el artículo primero del proyecto para que una Comisión Mixta lo revise posteriormente y pueda ampliar el catálogo de delitos que investigará el nuevo sistema.
Según detalló, la intención es que las herramientas de inteligencia económica no se limiten únicamente a delitos asociados al crimen organizado o a asociaciones ilícitas, sino que también permitan perseguir otros ilícitos graves cometidos por personas que actúan de manera individual.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gastón Saavedra, advirtió que el avance de estructuras criminales requiere una respuesta institucional más robusta.
“Si el Gobierno quiere efectivamente atacar todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y las bandas organizadas que asolan el país, tiene que tomar una definición. O legisla y combate estas actividades o permite que continúen operando”, afirmó.
El proyecto continuará su tramitación en el Congreso, donde uno de los principales puntos de controversia seguirá siendo el acceso a información financiera para detectar tempranamente operaciones relacionadas con lavado de activos, financiamiento ilícito y redes criminales transnacionales.
📌Tras votación en el Senado, el proyecto de Inteligencia Económica, que permitirá perseguir la ruta del dinero ilícito en el país y combatir el crimen organizado, pasará a comisión mixta una vez efectuada la votación que quedó pendiente, relativa al levantamiento del secreto…
— Eugenia Subiabre (@kennysubiabre) June 3, 2026
