Este jueves, se dio a conocer otro intento de estafa en una sucursal de BancoEstado en Lampa. El hecho ocurrió a fines de abril, cuando se intentó un cobro fraudulento de más de $1.147 millones a través de documentos falsos.
Según reveló Informe Especial, pese a detectarlo a tiempo, la entidad financiera de todos modos perdió parte de ese dinero. Asimismo, se precisó que la información aparece en una querella interpuesta por el BancoEstado ante el tribunal de Garantía de Colina, por delitos de asociación criminal, lavado de activos, fraude informático y uso malicioso de claves.
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ESTAFA AL BANCOESTADO EN LAMPA
De acuerdo con la acción legal, todo empezó cuando una mujer llegó a la sucursal para cobrar documentos financieros por más de $1.147 millones. La supuesta clienta se acercó al cajero de turno identificado como A.C.R., quien se desempeñaba en el banco desde 2021, contratado a través de una empresa externa.
Según el libelo, el empleado no exigió la cédula de identidad; pagó un cheque por más de $749 millones y los depositó en la cuenta de una supuesta empresa constructora, cuya existencia hoy investiga el Ministerio Público Centro Norte.
Acto seguido, la misma «clienta» aplicó la misma dinámica con otro cheque de poco más de $398 millones, en la misma sucursal de Lampa. “En este caso, el querellado (el cajero) no cursó dicha operación (como cheque), sino por el contrario, valiéndose de su conocimiento del sistema bancario, cursó deliberadamente el depósito de los documentos como transacción “0300 – Depósito en efectivo”, con la finalidad de generar artificialmente la disponibilidad inmediata de los fondos en las Cuentas Corrientes ya individualizadas”, destaca la acción legal.
Para ello, el trabajador se agenció de una “llave supervisora”, indispensable para finalizar el proceso interno. Si bien las operaciones contaron con dicha clave, las cámaras de seguridad revelaron que la jefa del servicio al cliente que maneja ese password nunca la aportó. Por el contrario, el querellado la obtuvo sin la autorización respectiva.
Una vez depositados los fondos, la cobradora comenzó a pagar cuentas de terceras personas rápidamente. El BancoEstado, en todo caso, detectó las operaciones y «solo» enfrentó un perjuicio de $235 millones. Con todo, el cajero de la sucursal fue detenido y el tribunal de garantía de Colina lo dejó en prisión preventiva.
